Tilin vahvistus (KYC) BetCollectissa
BetCollect pyytää KYC-tunnistautumisen, kun tiliä käytetään rahaliikenteeseen tai kun järjestelmä havaitsee tarpeen varmistaa henkilöllisyys ja maksutavan omistajuus. Prosessi tehdään tilillä, ja asiakirjat lähetetään palveluun kuvina tai skannauksina.
- Identity (ID/Passport): BetCollect pyytää passin tai henkilökortin kuvan. Kuvassa näkyy koko asiakirja, kaikki kulmat, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Kuva ei saa olla sumea, ja asiakirjan on oltava voimassa lähetyshetkellä.
- Address proof: BetCollect pyytää osoitetodistuksen, jossa näkyy nimi ja suomalainen osoite samassa dokumentissa. Hyväksyttyjä ovat esimerkiksi pankin tiliote tai lasku (sähkö, vesi, internet). Päiväyksen tulee olla tuore; käytännössä BetCollect hyväksyy asiakirjan, joka on enintään 3 kuukautta vanha.
- Payment method: BetCollect pyytää maksutavan vahvistuksen, kun tehdään kotiutus tai kun talletustapa tarkistetaan. Visa- ja Mastercard-kortista pyydetään kuva, jossa näkyy kortinhaltijan nimi ja viimeiset 4 numeroa; kortin numeroiden keskiosa ja turvakoodi peitetään. Skrill- ja Neteller-lompakosta hyväksytään kuvakaappaus tai tiliote, jossa näkyy tilinomistajan nimi ja lompakon tunnistetieto (esimerkiksi sähköposti) sekä tapahtuma, joka liittyy talletukseen.
Tarkistus käynnistyy viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta ja se voidaan pyytää myös talletuksen jälkeen, tilitietojen muutoksen yhteydessä (nimi, osoite, puhelinnumero) tai jos samalla henkilöllä on useita tilejä. BetCollect voi pyytää lisäselvityksiä, jos asiakirjoissa on eri